Caen dos cabecillas de poderosa organización criminal dedicada al lavado de activos

Joaquín Meléndez Bonilla y M. Reyna Serrano Meléndez han sido capturados este lunes en el marco de la Operación Sigma, en acciones lideradas por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (OPE-MP) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Los arrestos tuvieron lugar en el caso de Meléndez Bonilla en Santa Rosa de Copán y de Serrano Meléndez en San Pedro Sula.

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Operación Sigma conlleva además a 46 aseguramientos de bienes de origen ilícito, nueve allanamientos y siete inspecciones, en lo que el Ministerio Público considera un nuevo golpe al delito de lavado de activos.

Las acciones se ejecutan en los departamentos de Copán, Lempira, Cortés y Yoro, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF), la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).

Luego de dos años de investigaciones en los que se siguió el rastro a más de 200 millones de lempiras y mediante diligencias de campo y patrimoniales, el MP pudo identificar la constitución de sociedades mercantiles como «Zapatón», entre otras, de igual manera se comprobó la adquisición de bienes muebles e inmuebles realizadas por los investigados en este expediente durante el periodo comprendido desde el 2001 hasta el 2018.

Asimismo, la OPE-MP, la FESCCO y las fuerzas policiales lograron establecer que los denunciados realizaron traslados de activos constantemente, todo ello sin ninguna justificación económica o lícita de su procedencia.

De esta manera, la Fiscalía interpuso el Requerimiento Fiscal en contra de los supuestos lavadores de activos ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional, procediéndose con ejecutorias en Santa Rosa de Copan y La Entrada en el departamento de Copán, La Virtud en el departamento de Lempira, Yorito, El Negrito y El Progreso en el departamento de Yoro y Puerto Cortés, San Pedro Sula y Villanueva en el departamento de Cortés.

En total, los activos a asegurar en el marco de Operación Sigma corresponden a 27 bienes in-muebles (residencias y terrenos), dos sociedades mercantiles y sucursales y 17 vehículos.

El Ministerio Público, como siempre, le pide a la población denunciar el lavado de activos y delitos conexos, a efecto de seguir emprendiendo tareas en contra de estructuras de crimen organizado.

 

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