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    Operación Linaje: MP ejecuta allanamientos contra núcleo familiar vinculados al delito de lavado de activos

    San Pedro Sula, Cortés. El Ministerio Público ejecuta la Operación Linaje, mediante la cual la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) desarrollan 12 allanamientos de domicilio en Cortés, Copán e Islas de la Bahía, con el objetivo de la búsqueda de indicios en relación a la comisión del delito de lavado de activos que involucra a un núcleo familiar que no justifica la procedencia lícita de su patrimonio.

    10 de los allanamientos se efectúan en San Pedro Sula, uno en Santa Rosa de Copán y otro en Roatán y los mismos surgen a raíz de una investigación de detectives de la DLCN que recibieron una denuncia que las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado, están vinculadas al blanqueo de capitales de origen ilícito.

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    Es así que, de conformidad con las diligencias investigativas, se ha logrado acreditar actos de adquisición, inversión, trasformación, administración y transferencia de activos que no tienen justificación económica de su procedencia y que han sido destinados a bienes raíces y construcción de edificios, pertenecientes a las familias en mención.

    Fiscales de la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio (SCDLAPD) de la FESCCO y detectives de la DLCN, han identificado a Ana María Alvarado Lara y su hija Ana Karina Moreno Alvarado, en la adquisición de condominios, a su vez Ana Karina está casada con el guatemalteco José Rafael Penagos, a este último se le vinculó a negocios dudosos con otras personas.

    Asimismo, se identificó a un primo de Ana Karina, de nombre Miguel Ernesto Alvarado Alvarado quien junto a su madre Lilian Alvarado y su tía, Sandra Alvarado, compraron el hotel Martell, situado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, por un valor que asciende a 20 millones de lempiras.

    Nuevamente, el Ministerio Público exhorta a la ciudadanía que con el fin de combatir el delito de lavado de activos brinden información los teléfonos de la DLCN 2556-3600, 9940-2222 y 3140-2222; su abordaje será confidencial

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